потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября. Сейчас в прямом эфире можно наблюдать за очередной серией трагикомедийного сериала «Инвестирование в финансовые пирамиды». В главной роли — казанская «Финико». Содержание. Что за «Финико»? Признаки обмана были видны давно.
Популярное
- Новости Казани: Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть "
- «Финико» признали финансовой пирамидой через три года существования
- Финико какие новости на сегодня
- Звезда Finiko из Казани: "За Доронина мы были готовы загрызть "
- «Я та дура, что вложила 1,6 млн». Истории вкладчиков пирамиды «Финико»
Новые комментарии
- Финико: последние новости на январь 2024 года
- «От меня требовалось только принести деньги»
- В ОАЭ задержали сооснователя финансовой пирамиды «Финико» - 17 ноября 2022 - УФА1.ру
- Кирилл Доронин пытается возродить компанию
- Пирамида «Финико» остановила вывод средств, вернут ли деньги людям
Адвокат не разобрался, погоревшие поддерживают, а денег нет: что творится с «Финико»
С доказательствами Отчет обновлен 29. Наша команда работала над этим отчетом в формате лонгрид две недели. Если взять текущую цену битка в 40 тысяч, то получаются цифры в 3 миллиарда долларов, мы же считали цену биткоина на момент совершения транзакции. Наша команда очень просит распространить отчет как можно больше и дальше. И не стесняйтесь на него ссылаться. Введение Зачем создавался данный отчет? Пусть вас ищут не только правоохранительные органы и заведутся новые друзья в местах лишения свободы; Передать привет скрывшимся долларовым миллионерам-лоховодам из компании. В частности таким людям как Сергей Каныгин и Евгений Лоскутов.
Будем надеяться, что турецкие и испанские бандиты доберутся и до вас Друзья и члены семей нашей команды пострадали от пирамиды-лоховозки. Мы считаем, что всю техническую часть, включая платежный шлюз и все сайты, создавала компания Vexel. Тем, кто не помнит кто такие Vexel или вообще не следил за этой историей с самого начала — это главные технические партнеры по выводу токенов FNK с системы на кошельки пользователей. Ими пользовались те «партнеры», кто не хотел вникать в суть биржи Юнисвап. Vexel получал комиссию от свапа токенов внутри своей платформы, и на их адрес в конечном итоге выводились почти все токены. Кстати, с него же и выводились на другие кошельки. Слишком удобным совпадением является тот факт, что компания Vexel отказалась от работы с токеном FNK в то же время когда команда, поддерживавшая Финико, отказалась поддерживать дальше.
Vexel отказались продолжать работу с токеном FNK с 7 июля и 14 июля принудительно закрыла все счета FNK на своей платформе, а переписка с командой техподдержки слита в сеть Дорониным 14 июля. Возможно компанию Vexel не устроило резкое падение фантика в цене, на котором они планировали заработать. Как следствие, далее в тексте все адреса, не принадлежащие Марату Сабирову, называются адресами Vexel. Все использованные компанией Финико адреса делятся на адреса компании Vexel и на адреса лично Марата Сабирова о том, что все деньги лежат у него, следует из многочисленных утверждений, что именно он крипто-казначей всего проекта. Также о том, что Vexel это и есть технические специалисты Финико говорит тот факт, что с найденных «синих» адресов, которые вы увидите ниже, успешно отправлялись токены FNK, которые для начала должны поддерживаться программным кодом. Например, биржа Binance не работала с этим токеном, а fnk.
Заглавные буквы А и Л в отчествах могут быть похожи», — уточнил обвиняемый. Дела в отношении 12 других фигурантов, пока не доставленных в Россию, выделены в отдельное производство. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд.
Всего по ним идут под суд 10 обвиняемых и 18 адвокатов. У адвокатов средний объем чуть поменьше — 180. Есть новые защитники, в том числе адвокаты Доронина, они пока на начальной стадии», — пояснил Антонов. Упали и объемы дела: с тысяч потерпевших на 5 млрд рублей — до 179 млн и 160 вкладчиков. Как заявил следователь, сооснователя Finiko стоит оставить под стражей, т. Кроме того, Доронин имеет гражданство Турции и может скрыться от следствия, находясь на свободе. Также известно, что обвиняемый является руководителем и учредителем ряда зарубежных организаций. Напомнил следователь и о том, что 11 соучастников Доронина по-прежнему находятся в международном розыске. Однако они по-прежнему не экстрадированы в Россию.
Особая сложность уголовного дела заключается и в том, что необходимо было допросить свыше тысячи лиц, в том числе тех, кто активно помогал участникам преступного сообщества в реализации преступного умысла. Кроме того, преступления совершались в течение длительного периода — с 2018 по 2021 год. По данным следствия, на настоящий момент пострадавшие по делу есть почти в каждом регионе РФ. Адвокаты с озвученными доводами были не согласны. Соответственно, первоначальные доводы следствия о продлении меры пресечения свою актуальность теряют», — предположила Шайхутдинова. Она добавила, что ее подзащитный ранее не был судим, он женат и имеет троих детей, потому не заслуживает столь суровой меры пресечения.
Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом. Финико позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах.
Для начала работы клиенты должны были купить за биткоин или токен Tether внутреннюю валюту компании — цифроны, курс которых определяла сама компания. Кроме того, чтобы активировать свой депозит, клиентам нужно было купить ещё один внутренний продукт — индекс CTI стоимостью в тысячу долларов [5]. Сперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчёты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы. После этого стоимость FNK выросла с чуть более 25 долларов до 217 долларов, но затем курс начал снижаться и 26 июля за один FNK предлагали около 50 центов [5]. После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам.
Эти действия говорят о преднамеренных попытках избежать правосудия и подчеркивают хитроумие мошенников. Политическое Убежище и Последствия для Лидеров Финико Евгений Ласкутов, занимавший ключевую роль в Финико, пытается найти убежище в США, что свидетельствует о глобальном масштабе этой проблемы и вызывает вопросы о международной правовой ответственности. Расследование пирамиды Финико и Блокировка Счетов Блокировка счетов на сумму 7 миллионов долларов - лишь часть более крупной кампании по борьбе с мошенничеством.
Эти действия показывают решительность правоохранительных органов в пресечении незаконных финансовых операций. Подготовка к Суду и Будущее Финико 17 октября решением суда в Москве было продлено содержание под стражей основателя финансовой структуры, известной как "Финико", Кирилла Доронина, до 30 января 2024 года, в ответ на запрос следственных органов по его делу. Суд над Кириллом Дорониным, запланированный на февраль 2024 года, обещает стать значительным событием. Признание Доронина о том, что выплаты пострадавшим больше не будут производиться, и его банкротство указывают на серьезность ситуации для вкладчиков.
Кирилл Доронин: где сейчас находится основатель финансовой пирамиды
Жертвами рухнувшей финансовой пирамиды Finiko стали свыше миллиона человек. На какие обещания они купились? Неужели перестала действовать прививка Мавроди, ведь, казалось бы, наученные горьким опытом «МММ» и «Властелины» люди старше 50 лет должны. В начале июля крупнейшая финансовая пирамида современности «Финико» перестала выплачивать вкладчикам их дивиденды. По некоторым данным, жертвами стали порядка 1 млн человек. 16 августа АС Татарстана принял аналогичное решение в отношении Марата Сабирова (дело №А65-30169/2022). Его долг перед кредиторами составляет 89,87 млн. При этом сам Сабиров предположительно находится за пределами РФ. 16 августа АС Татарстана принял аналогичное решение в отношении Марата Сабирова (дело №А65-30169/2022). Его долг перед кредиторами составляет 89,87 млн. При этом сам Сабиров предположительно находится за пределами РФ. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров сообщил РБК Татарстан, что вкладчики Finiko, которых признают потерпевшими в рамках уголовного дела, могут попытаться взыскать средства с организаторов компании, когда их осудят. Скриншот: «Финико Бенефициар» /
Несколько задержаний участников пирамиды Финико прошло в Иркутской области и Бурятии
| «Я та дура, что вложила 1,6 млн». Истории вкладчиков пирамиды «Финико» | При этом в конце августа Мосгорсуд заменил двум фигурантам дела Finiko — «вице-президентам» Ильгизу Шакирову и Дине Ахметзяновой (Габдуллиной) — содержание в СИЗО на домашний арест. |
| Основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин сдал следствию имена 44 своих коллег | Нужно прикрепить документы, которые будет проверять "служба безопасности Финико". |
| Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | НГС.ру - новости Новосибирска | Экономика - 31 июля 2021 - Новости Челябинска - |
| Последние новости о закрытии проекта "Финико", вернут ли деньги людям | Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. |
| Алтайский след Тиффани: поймали директора финансовой пирамиды Finiko | Практически все эти люди вкладывали в Финико кредитные деньги в надежде улучшить свою жизнь или помочь своим родственникам. Пострадавшие люди собираются подавать заявления в правоохранительные органы на тех людей, которые их позвали в Финико. |
Основатель «Финико» Доронин Новый год проведет в СИЗО
К февралю 2021 года я полностью отбил свои вложения, в мае вытащил еще полмиллиона — отдал их за машину, а оставшийся миллион взял в кредит. Мой депозит 500—600 тысяч рублей остался в проекте. Я знал, на что шел: когда ты вкладываешь деньги в такие проекты, нужно понимать, что они могут прогореть, и это не будет в ущерб тебе и твоей семье. Конечно, было бы обидно, все равно откладывал на машину, но я бы не стал хуже есть, одеваться или меньше отдыхать. Я никого целенаправленно в «Финико» не приглашал. Если ко мне обращались люди, узнавал, откуда у них деньги, объяснял, что, если они вложат, а компания завтра встанет, чтобы ко мне претензий не было. У меня спрашивали, сколько она проработает, — я говорил, что не знаю, может хоть завтра закрыться. Всего приглашенных было человек 8—9, за них я получил примерно 200—300 тысяч рублей. Из них больше половины свою сумму забрали или заработали, а некоторых жадность погубила: свое забрали, а вместо того, чтобы забирать дальше, вложили еще большую сумму в программу по машинам и в итоге прогорели.
Я однозначно понимал, что это пирамида, и что бы ни говорил Доронин про инвесторов, знал, что такие проценты трейдеры никогда заработать не смогут. Летом они начали обширно объезжать Россию с мероприятиями, к ним пошло много людей, и я понял, что все будет или слишком хорошо, или закроется. Это просто было привлечение клиентов в конце проекта. Когда они придумали свой токен и все выплаты сделали на нем, народ начал терять большие деньги на выводах: выводят 100 тысяч рублей, а получают 50 тысяч, потому что токен постоянно падает. Однажды я должен был снять 60 тысяч рублей, а получил 16 тысяч. Тогда я подумал, что эта каша надоела, и решил выводить. Сейчас морально распрощался со своими деньгами.
Ущерб по делу «финикийской» пирамиды корректировался уже не раз. В день казанского ареста Кирилла Доронина в июле 2021-го звучала цифра 70 млн рублей. Позднее следователи указывали в документах ущерб в 250 млн рублей и даже 1 миллиард. В комментариях силовиков фигурировали суммы до 5 миллиардов. Тем неожиданнее оказалась цифра в 179,6 млн рублей, которую в декабре 2022 года назвали уже столичные следователи МВД при предъявлении окончательного обвинения. Впрочем, уже на тот момент дело Finiko раздробили, выделив из основного материалы по заключившей досудебное соглашение Лилии Нуриевой и материалы против основателя проекта Кирилла Доронина и еще девяти привлекаемых фигурантов: «вице-президентов» Андрея Галущенко, Ильгиза Шакирова и Дины Ахметзяновой, а также Анны Сериковой, Баира Самбуева, Екатерины Бозоевой, Алены Ларионовой, Екатерины Казачковой и Антона Семыкина. В конце декабря 2024-го в Казань вернулось первое дело — Генпрокуратура РФ утвердила обвинение самой сознательной из обвиняемых «финикийцев». Заметим, о своем желании сотрудничать со следствием Лилия Нуриева заявляла еще на аресте, в сентябре 2021-го, однако лишь через год своими показаниями смогла добиться освобождения из СИЗО под запрет определенных действий. Нюанс в том, что 24 января 2024 года, то есть уже после поступления дела досудебщицы в Вахитовский суд, в Москве предъявили новое обвинение Доронину и еще девяти фигурантам дела. По данным источников «Реального времени», в новой редакции «окончательного» обвинения слегка поменялись формулировки и заметно увеличился ущерб — со 179,6 до 206,6 млн рублей. При этом количество потерпевших в этом деле практически не поменялось — это 161 житель Москвы и Московской области, Татарстана, Бурятии, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. За счет чего произошло увеличение на 27 млн рублей? Защитники обвиняемых предполагают, что первоначально силовики учитывали лишь те суммы, которые зачислялись на криптокошельки на сайте thefiniko. А при составлении нового обвинения зачли в ущерб всю сумму, которую перечислял или передавал наличными потерпевший.
В России рухнула очередная финансовая пирамида "Финико" Это реально. Кирилл и его команда - супер! Поверьте, ребята, это реально! Совсем недавно этого человека боготворили и читали ему хвалебные оды. Сегодня, соцсети Кирилла Доронина завалены гневными комментариями. Один из основателей казанской компании «Финико» разгребает плоды почти трёхгодичной работы финансовой пирамиды. Таковой её признал Банк России. За всё время в «Финико» вложили порядка 7 миллиардов рублей. Сейчас представитель компании объясняет вкладчикам новые схемы, как вывести деньги. Баир Самбуев - вице-президент компании «Финико»: Советую просто подождать, набраться терпения. Понятное дело, страшно, непонятно. Но сейчас такая ситуация есть. И нам нужно только помочь Кириллу. Если вы не хотите ничего делать, просто не мешайте. Просто подождать и все деньги вернутся.
До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, Кирилла Доронина, на два месяца. По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.
Что стало с вкладчиками в финико – последние новости и события
Более 30% обратившихся в последние дни в Федеральный фонд клиентов Финико брали в банках займы, которые тут же отдавали пирамидостроителям. Подчеркнем, что при этом заемщики нарушали ФЗ «О потребительском кредите». Бизнес - 18 октября 2021 - Новости Екатеринбурга - МВД объявило о задержании директора финансовой пирамиды Finiko Анны Сериковой по прозвищу Тиффани, собравшей у вкладчиков более 5 млн долларов. Биография Кирилла Доронина: основатель компании Finiko, разоблачение и арест, его семья и дата рождения, личная жизнь, жена и дети. Турецкое гражданстко, компания "Эскалат", Казань, "Инстаграм", фото и последние новости в 2021 на 24СМИ. «Узаконенный лохотрон»: что сегодня происходит с компанией Финико и где Кирилл Доронин — последние новости для вкладчиков Собрали для вас последние новости о скаме компании «Финико» на начало августа 2021 года — закрывается ли окончательно пирамида?
Троих соучредителей «Финико» объявили в международный розыск
Ежедневные новости г. Наб. Челны от Челнинских известий. ОСНОВАТЕЛЬ FINIKO: КИРИЛЛ ДОРОНИН. Практически все эти люди вкладывали в Финико кредитные деньги в надежде улучшить свою жизнь или помочь своим родственникам. Пострадавшие люди собираются подавать заявления в правоохранительные органы на тех людей, которые их позвали в Финико. Кирилл Доронин останется в СИЗО до 30 января 2023 года. Долги Доронина по налогам и сборам – точная сумма на сегодня. Обсуждение. Пирамида Финико в декабре 2022 года, последние новости: нашли деньги? Недавно одна знакомая предложила вложить денежные средства в платформу Финико. Я, конечно же, заинтересовался, потому что деньги лишними точно не будут. Но прежде решил разобраться сам до конца, что же это за "чудо-компания", которая платит. По требованию надзорного ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере).
Сколько денег собрала Финико? 2 миллиарда долларов. С доказательствами
| Несколько задержаний участников пирамиды Финико прошло в Иркутской области и Бурятии | Экономика - 31 июля 2021 - Новости Ярославля - |
| Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина признали банкротом | потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября. |
| Основатель пирамиды Finiko Кирилл Доронин сдал следствию имена 44 своих коллег | В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств. В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. |
«Взяли четыре кредита»: как финансовая пирамида «Финико» обманула всю Россию
| Telegram: Contact @finikoalert | Сооснователь финансовой пирамиды "Финико" Эдвард Сабиров, являющийся фигурантом уголовного дела в бегах, спустя год вышел на связь, чтобы назвать имя реального руководителя компании и владельца капиталов обманутых вкладчиков. |
| В Турции задержали кыргызстанку, она одна из организаторов пирамиды "Финико" | Подозреваемый будет находиться в СИЗО до 30 апреля 2024 года. |
| Адвокат не разобрался, погоревшие поддерживают, а денег нет: что творится с «Финико» | «Узаконенный лохотрон»: что сегодня происходит с компанией Финико и где Кирилл Доронин — последние новости для вкладчиков Собрали для вас последние новости о скаме компании «Финико» на начало августа 2021 года — закрывается ли окончательно пирамида? |
| Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | 63.ру - новости Самары | последние новости. 29 июня 2022. |
| Финансовая пирамида «Финико» пытается возродиться за счёт новой компании | Истории людей, которые продавали квартиры, машины и брали кредиты ради инвестиций в «Финико». |
Организаторы и концепция
- Уголовное дело
- В России рухнула очередная финансовая пирамида "Финико" - Телекомпания 'Тивиком'
- Крах финансовой пирамиды «Финико». Истории обманутых вкладчиков
- Финико: последние новости на сегодня, самые свежие сведения | 63.ру - новости Самары
- Организаторы финансовой пирамиды выманили у россиян миллионы рублей и исчезли
- Почему «Финико» — это пирамида?